В Мичуринске мошенническим способом обналичили почти полмиллиона рублей

Следователи ОМВД России по городу Мичуринску закончили расследование уголовного дела, состоящее из целого ряда правонарушений. 

В совершении комплекса мошеннических  действий подозревают пятерых предпринимателей — четверых из наукограда и одного из областного центра.

В ходе расследования уголовного дела мичуринские полицейские установили, что злоумышленники в сентябре 2020 года договорились с компанией из Воронежа о сделке купли-продажи партии груш на сумму в 428 тысяч рублей. Для её проведения они использовали реквизиты настоящей фирмы из Мичуринска, специализирующейся на торговле фруктами. Также мошенники подговорили безработного мужчину за вознаграждение выступить в роли директора компании из наукограда. 

По телефону воронежские предприниматели обговорили все детали сделки и дистанционно заключили договор о приобретении партии груш у мичуринской компании на 428 тысяч рублей.

Деньги перевели электронным платежом на счёт фирмы, указанной мичуринцами. Однако груши при этом поставлены не были.

Уже на следующий день после получения платежа мошенники заключили договор с компанией из Курска на проведение электромонтажных работ. В истинные цели мошенников входило использование этой фирмы для обналичивания полученных преступным путём денег из Воронежа. 

Монтажные работы были проведены фиктивно, а на счёт курской фирмы поступили 428 тысяч рублей, которые затем вернулись к мичуринским мошенникам в виде наличных. Так мошенники попытались легализовать деньги, полученные преступным путём. В итоге наличность из Курска между собой подели пятеро участников преступной схемы.

Полицейские наукограда опросили десятки свидетелей и руководителей фирм в Мичуринске, Воронеже, Курске. Стражи правопорядка также провели фоноскопические экспертизы*, изучили и исследовали электронные платежи.

Расследование уголовного дела закончено. С обвинительным заключением оно направлено в мичуринский суд для рассмотрения по существу. 

В ходе расследования у сотрудников полиции появилась информация о возможной причастности подозреваемых к совершению других правонарушений по обналичиванию денежных средств через ряд подставных фирм и компаний. Возбуждаются и расследуются другие уголовные дела, как пояснили в управлении МВД России по Тамбовской области.

*Фоноскопическая экспертиза — один из видов экспертизы в криминалистике, которая проводится для идентификации и определения личности по голосу и речи, записанных на аудионосителях, выявления монтажа или других изменений, внесенных в запись, исследования голоса человека, а также для решения аналогичных задач, связанных с познаниями в фоноскопии.